在企業(yè)境外投資的征程中，ODI 備案是關(guān)鍵的合規步驟。然而，實(shí)踐中部分企業(yè)因各種緣由，面臨著(zhù) ODI 備案是否能夠補辦的困擾。這一問(wèn)題的答案并非簡(jiǎn)單直接，而是受到多種因素交織影響，需要深入剖析不同情形下的補辦可能性與相關(guān)要求。
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ODI備案補辦條件
根據現行規定，已注冊且未實(shí)際運營(yíng)的境外企業(yè)可申請補辦ODI備案，但需滿(mǎn)足以下條件：
股東身份：境外企業(yè)股東必須為境內企業(yè)，自然人股東無(wú)法補辦;
運營(yíng)狀態(tài)：境外企業(yè)未發(fā)生實(shí)際業(yè)務(wù)(如未開(kāi)戶(hù)、無(wú)資金往來(lái)、無(wú)經(jīng)營(yíng)活動(dòng));
時(shí)間限制：境外企業(yè)注冊時(shí)間不得早于ODI備案通過(guò)時(shí)間。
ODI備案補辦資料
需向商務(wù)部、發(fā)改委及外匯管理局提交以下材料：
1、基礎材料：
企業(yè)營(yíng)業(yè)執照副本復印件;
法定代表人身份證明;
境外企業(yè)注冊文件(如公司章程、注冊證書(shū)等);
境內企業(yè)最近一期審計報告;
2、專(zhuān)項說(shuō)明：
未及時(shí)備案的原因說(shuō)明(需加蓋公章);
境外企業(yè)未實(shí)際運營(yíng)的承諾函;
3、投資相關(guān)文件：
投資協(xié)議或意向書(shū);
資金來(lái)源證明(如銀行流水、驗資報告等);
投資環(huán)境分析報告(可選)。
提交補辦申請
1、線(xiàn)上申報：通過(guò)商務(wù)部“境外投資管理系統”或發(fā)改委“全國境外投資管理和服務(wù)網(wǎng)絡(luò )系統”提交電子申請;
2、線(xiàn)下遞交：將紙質(zhì)材料提交至企業(yè)注冊地省級商務(wù)主管部門(mén)及發(fā)改委;
3、外匯登記：同步向銀行提交外匯登記申請，或通過(guò)外匯管理局數字外管平臺辦理。
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