隨著(zhù)境外上市的企業(yè)越來(lái)越多，ODI備案的重要性也日漸顯現出來(lái)。ODI備案作為企業(yè)境外投資或境外上市的合規途徑之一，在申請備案的時(shí)候也是有諸多注意事項的。
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ODI備案注意事項
第一點(diǎn)，ODI備案根據目前的監管要求來(lái)說(shuō)，對于合伙企業(yè)形式的資金促進(jìn)采取的嚴管的要求，卓信建議您應避免合作企業(yè)作為境外的直接投資的主體。
第二點(diǎn)，ODI備案在進(jìn)行經(jīng)信委及發(fā)改委的系統申報以及銀行的外匯額度審批時(shí)，需要提交財務(wù)報告，提供審批。
第三點(diǎn)，對于境外投資備案的項目，建議采用備案執行實(shí)力及資產(chǎn)規模以及運營(yíng)效益的實(shí)體作為境外的投資主體，避免母小子大。對于境外投資項目，如房地產(chǎn)。酒店、影城、旅游業(yè)、娛樂(lè )業(yè)、體育俱樂(lè )部等行業(yè)目前處于嚴控的狀態(tài)，對此建議您謹慎投資，并且注意投資行業(yè)的選擇，以投資實(shí)業(yè)作為優(yōu)先的選擇，避免快進(jìn)快出的情形。
第四點(diǎn)，ODI備案時(shí)選擇自身開(kāi)戶(hù)辦理資金出境的業(yè)務(wù)，與客戶(hù)經(jīng)理做好溝通工作，盡量減少通過(guò)開(kāi)戶(hù)申請資金出境減降低時(shí)間成本。
第五點(diǎn)，ODI備案中在進(jìn)行經(jīng)信委、發(fā)改委系統申報的時(shí)候，詳細的填寫(xiě)項目資料提供盡職調查資料，合理安排各項監管部門(mén)手續。主動(dòng)約談監管部門(mén)說(shuō)明投資情況。
ODI備案申請條件
根據以往的經(jīng)驗，申請人通常需要滿(mǎn)足以下條件(不同地方的要求會(huì )有所不同)：
1、國內公司最好成立一年以上;
2、凈資產(chǎn)回報率(回報率)高于5%，越高越好;
3、資產(chǎn)負債率最好低于70%，越低越好;
4、審計報告(凈資產(chǎn)，凈利潤大于投資額);
5、國內主要產(chǎn)業(yè)不涉及敏感產(chǎn)業(yè)和國家;
6、股東背景，資金來(lái)源真實(shí)，合法。
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