- 提問(wèn)者：車(chē)友
- 2019-11-05
- 回答數：1
注冊新加坡公司為什么要做盡職調查？
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盡職調查（也叫KYC）是按照一定的標準和要求對個(gè)人或公司進(jìn)行的關(guān)于該個(gè)人或公司背景資料，法律狀態(tài)，業(yè)績(jì)水平等的調查。根據離岸屬地公司法的要求，幾乎所有的離岸公司在成立、開(kāi)戶(hù)和投資過(guò)程中與政府和金融機構打交道的過(guò)程中，都需要提交盡職調查資料。
海外離岸賬戶(hù)的盡職調查除了身份核實(shí)以外，主要要調查客戶(hù)是否有參與洗錢(qián)或壞賬等不良的經(jīng)營(yíng)記錄；返程投資的盡職調查主要涉及法人主體資格的認證和投資能力。
通過(guò)離岸公司進(jìn)行的投資和金融活動(dòng)，進(jìn)行盡職調查是一個(gè)必須的手續；同時(shí)提供真實(shí)，有效的數據在專(zhuān)業(yè)機構進(jìn)行備案，是增加公司的信用度，進(jìn)行更廣泛投資發(fā)展的一個(gè)基礎和前提。
- 仙人
- 2019-11-05 11:26:40
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