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境外有實(shí)際項目進(jìn)行(新設、并購境外企業(yè),成立境外代表處)
已成立公司的企業(yè)想要將利潤回流境內,需提供合規對外投資證明至銀行
外商投資企業(yè)開(kāi)設資金本賬戶(hù),股權涉及境內自然人或境內企業(yè)
企業(yè)開(kāi)設NRA賬戶(hù),股權穿透涉及境內自然人或境內企業(yè)
境外企業(yè)上市合規需求以及境外成立股權激勵平臺
申請ODI備案對企業(yè)的要求
境內公司最好成立滿(mǎn)一年以上
最近一年獨立第三方會(huì )計事務(wù)所出具的審計報告不能出現虧損 
凈資產(chǎn)回報(收益)率=凈利潤/所有者權益,最好高于5%,越高越好 
資產(chǎn)負債率=負債總額/資產(chǎn)總額,最好低于78%,越低越好
ODI備案所需材料
發(fā)改委備案請示文件;
境外投資備案表;
營(yíng)業(yè)執照復印件;
境外投資真實(shí)性承諾書(shū);
企業(yè)擬成立境外全資子公司”的決議;
項目背景說(shuō)明;
追溯至最終實(shí)際控制人的投資主體股權架構圖;
資金證明(存款證明原件);
審計報告。
01 發(fā)改委立項
向發(fā)改部門(mén)及委會(huì )部門(mén)申請項目,報送項目 信息,境內投資人簽署各項所需法律文件, 待發(fā)改部門(mén)核準或備案,發(fā)放核準文件或備 案通知書(shū)。
02 商務(wù)部審批發(fā)證
商務(wù)部門(mén)核準或備案,發(fā)放《企業(yè)境外投資證書(shū)》,企業(yè)應在收到證書(shū)2年在境外開(kāi)展投資。
03 外匯管理局備案
銀行放外匯,外管局監管。投資金額500萬(wàn)美金以上的,需向外管部門(mén)匯報。外管部門(mén)審核后, 向境內企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。。
37號文登記
37號文登記允許境內個(gè)人到境外設立以融資為目的特殊目的公司,用于境外融資后返程投資境內。需要登記的信息包括:(1)境內居民的個(gè)人信息;(2)境內合法資產(chǎn)或權益(即“VIE公司”)的信息;(3)SPV(通常為境外的“BVI公司”)的信息。
紅籌/VIE架構
紅籌架構是中國境內的公司(不包含香港、澳門(mén)和臺灣)在境外設立離岸公司,然后將境內公司的資產(chǎn)注入或轉移至境外公司,以實(shí)現境外控股公司在海外上市融資目的的結構;VIE架構“協(xié)議控制”是通過(guò)簽訂各種協(xié)議的方式實(shí)現對實(shí)際運營(yíng)公司的控制及財務(wù)的合并。
專(zhuān)業(yè)技術(shù)指導
擁有多名各領(lǐng)域專(zhuān)家,
長(cháng)期為客戶(hù)提供技術(shù)指導
專(zhuān)業(yè)服務(wù)能力
與多家律師事務(wù)所、券商等機構
長(cháng)期合作,具備專(zhuān)業(yè)服務(wù)能力
保證項目報告質(zhì)量
撰寫(xiě)專(zhuān)業(yè)、質(zhì)量過(guò)硬的項目報告,
定期進(jìn)行跟蹤回訪(fǎng),及時(shí)匯報進(jìn)展
保護商業(yè)信息
擁有專(zhuān)業(yè)客戶(hù)服務(wù)系統,
做到切實(shí)保護客戶(hù)商業(yè)信息
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